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时间:2018-02-24 20:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
韩玉胜李磊 案情简介 2012年12月11日,河南省平顶山市兴亚汇通物资有限公司(简称“兴亚汇通公司”)法人刘姿太到平顶山公安局高新分局案件侦办大队报案称:2012年2月22日,兴亚汇

  韩玉胜 李 磊

  

  案情简介

  2012年12月11日,河南省平顶山市兴亚汇通物资有限公司(简称“兴亚汇通公司”)法人刘姿太到平顶山公安局高新分局案件侦办大队报案称:2012年2月22日,兴亚汇通公司业务主管王峰侵占河南南阳防爆集团股份有限公司(简称“防爆公司”)以承兑汇票向兴亚汇通公司支付的27余万元货款。

  2012年12月24日,平顶山市公安局高新分局对王锋涉嫌职务侵占立案侦查。12月26日王锋被拘传到案。

  在侦查程序中,王锋承认将防爆公司支付的27万余元货款在未入兴亚汇通公司账的情况下,直接转移到其经营的舞钢龙文公司。王锋承认将大连爆炸加工研究所300万承兑汇票转到其经营的舞钢龙文物资有限责任公司(简称“舞钢龙文公司”)。当日,高新分局以涉嫌职务侵占罪将王锋刑事拘留。

  2013年1月9日,卫东区人民检察院对王锋批准逮捕。1月18日,王锋妻子谭雅芳向高新分局交付现金272210.9元。1月22日和 23日,王锋亲属向高新分局上缴中国银行承兑汇票11张,金额300万元。2月6日,高新分局将现金272210.9元还给兴亚汇通公司,并于同日将11张承兑汇票还给王锋。

  2013年6月4日,高新分局以王锋存在新犯罪事实且取保期间违反有关规定为由,把对王锋的强制措施变更为刑事拘留。并于6月18日,由卫东区人民检察院再次批捕。

  2013年12月25日,高新分局以涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪将王锋移送卫东区人民检察院审查起诉。2014年1月24日,卫东区人民检察院以案件事实不清、证据不足为由将案件退回高新分局补充侦查。2014年11月28日,高新分局作出撤案决定书,撤销王锋涉嫌职务侵占罪一案。

  2014年12月29日,王锋向高新分局申请国家赔偿,该局于2015年2月27日作出不予刑事赔偿决定。同年4月8日王锋向平顶山公安局提出复议申请,该局作出维持前述赔偿的复议决定。后王锋将高新分局起诉至平顶山市中级人民法院要求国家赔偿,该院于2015年12月4日作出国家赔偿决定书,判令撤销原刑事赔偿决定和复议决定,并由高新分局向王锋夫妇支付现金272210.92元及利息。

  2016年7月5日,高新分局以不当得利为由将刘姿太起诉至平顶山东卫区人民法院,要求刘姿太返还272210.9元货款。

  法律分析

  首先,就主体构成而言,王锋系兴亚汇通公司职工,与兴亚汇通公司建立劳动合同关系,全面负责公司经营事务,王锋满足职务侵占罪的主体资格。根据刑法第二百七十一条第一款规定:“公司、企业或者其他单位的人员……”

  王锋曾表示与刘姿太合伙经营兴亚汇通公司,但缺少相关证明材料。从兴亚汇通公司组织机构代码证、税务登记证、营业执照等文件清晰记载公司形式为有限责任公司,股东为刘姿太和杜慧敏,即便王锋作为隐名股东,由其他人代持,也应该提供相关证据证明。

  第二,从客观方面,王锋作为兴亚汇通公司的实际管理者,具有职务上不经公司入账而处置公司财务的便利。根据《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》第三条第(一)项的规定及刑法第三百八十五条第一款(受贿罪)的规定,“利用职务上的便利”,既包括利用本人职务上主管、负责、承办某项公共事务的职权,也包括利用职务上有隶属、制约关系的其他国家工作人员的职权。

  基于上述便利,王锋在客观上实施了侵占公司财务的行为,在未将防爆公司27万货款入账的情况下,直接背书转让给舞钢龙文公司,该公司由王锋夫妻二人共同出资设立。相关事实有王锋的供述、27万元承兑汇票、王锋签字的收据、司法鉴定意见书、舞钢龙文公司营业执照等文件佐证,足以认定王锋账外转移并占有27万货款的事实。

  第三,从客体方面,在防爆公司向兴亚汇通公司出具承兑汇票后,相应的财产所有权已经属于兴亚汇通公司,但由于王锋的账外背书转让行为,使得兴亚汇通公司享有财产的所有权受损。根据《民法通则》第七十一条:“财产所有权是基于物权而形成的一种法律上的物的支配关系。”兴亚汇通公司的支配由于王锋的账外背书行为而处于无法实施的状态。

  第四,从主观方面,由于王锋将27万余元转移到舞钢文化公司的目的在于用于公司的经营,并非借用或者错误操作而将该货款支付到舞钢龙文公司,作为兴亚汇通公司的经营管理者,其有判断未经入账而擅自转让货款给公司造成损失的可能,因此从主观上有侵占该笔财务的直接故意。

(责任编辑:admin)
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